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Senior Consultant Compliance

Location: Milano e provincia, Italia
Gehalt/Honorar: Negotiable
Veröffentlicht vor: seit 28 Tagen
Vertragsart: Permanent
Branche: Compliance & Fraud
Name des Kontakts: Valeria Serafini
Kontakt via E-mail: Valeria.Serafini@ojassociates.com

Valeria Serafini

Associate Consultant, Italy

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Senior Consultant Compliance

Senior Consultant Compliance

Il profilo selezionato entrerà nel team di Milano e si occuperà di:

  • Sviluppo e applicazione di modelli per la valutazione del rischio di non conformità (Compliance Risk Assessment)
  • Sviluppo e applicazione di modelli per la valutazione del rischio di coinvolgimento in attività di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (money laundering risk assessment)
  • Studio della normativa relativa al settore bancario e sue applicazioni ed implicazioni sui processi e le procedure
  • Sviluppo e applicazione di modelli di controllo a distanza funzionali alla rilevazione di potenziali anomalie comportamentali e frodi (interne ed esterne)
  • Internal Auditing

Per essere il candidato ideale non possono mancare:

  • Esperienza da 2 a 4 anni in società di consulenza
  • Laurea in Economia/Ingegneria Gestionale
  • Ottima conoscenza degli intermediari finanziari
  • Interesse per la normativa bancaria/assicurativa
  • Interesse per i temi di compliance e internal audit
  • Ottima conoscenza della lingua inglese, meglio se avvalorata da un'esperienza di studio e/o lavoro all'estero
  • Ottima conoscenza del pacchetto Office

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