Verbinden...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

CDD Analist met AML ervaring

Location: Utrecht , Utrecht
Gehalt/Honorar: Bespreekbaar
Veröffentlicht vor: seit 18 Tagen
Vertragsart: Temporary
Branche: Compliance & Fraud
Name des Kontakts: Melanie van Zandvoort
Kontakt via E-mail: Melanie.vanZandvoort@ojassociates.com
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvcg5nl3vzzxitchjvzmlszs1kzwzhdwx0lnbuzyjdxq

Keine Beraterinformationen

CDD Analist met AML ervaring

In jouw rol als Analist, ga je de CDD-onderzoeken op zowel bestaande als potentiële nieuwe klanten uitvoeren. Het CDD-onderzoek bestaat uit een aantal onderdelen. Je kijkt bijvoorbeeld naar de bedrijfsstructuur van een zakelijke klant om vast te stellen wie de uiteindelijke belanghebbende in de ondernemingen zijn, de activiteiten van de klant en de hieraan verbonden risico 's en de geldstromen over de rekening. Tijdens deze werkzaamheden kan het voorkomen dat je de klant moet benaderen voor informatie, zowel telefonisch als schriftelijk. Aan het eind van het onderzoek breng je een advies uit met betrekking tot de integriteit van de klant.

Wie ben jij:

  • Je voelt je verbonden met de missie en kernwaarden van de Bank; Dit vinden zij erg belangrijk. Ze zijn een zeer groen bedrijf en ook erg milieubewust. Ze zoeken iemand met dezelfde normen en waarden;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot CDD onderzoeken;
  • Je bent analytisch, nauwkeurig en hebt een flinke executiekracht;
  • Je staat stevig in je schoenen en durft een oordeel te vormen en onderbouwen;
  • Je hebt kennis van klantprocessen, distributiekanalen en bankproducten;
  • Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om je goed uit te drukken in de Nederlandse en Engelse taal;
  • Je bent bereid om telefonisch in gesprek te gaan met klanten in het kader van een CDD onderzoek (bijvoorbeeld om aanvullende informatie op te vragen);
  • Je leert snel en hebt minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur een juridische, financiële of criminologie achtergrond.

Voor de Senior Analist geldt daarnaast:

  • Je hebt ervaring in het begeleiden van minder ervaren Analisten;
  • Je bent in staat om de voortgang van de minder ervaren analist te monitoren;
  • Je bent als expert in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het aandachtsgebied Klantintegriteit en CDD.

Ähnliche Jobs