Verbinden...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0
W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9vbgl2zxitamftzxmvanbnl29mzmljzs1izy1pbwfnzs5qcgcixv0

AML Analist

Titel: AML Analist
Vertragsart: Permanent
Location: Utrecht , Utrecht
Branche:
Gehalt/Honorar: €2850 - €4500 per maand + secundair
Beginn: z.s.m.
Laufzeit: 1 jaar
Ref: AML_1554472589
Name des Kontakts: Dave Meijer
Kontakt via E-mail: Dave.Meijer@ojassociates.com
Veröffentlicht am: seit 2 Monaten

Stellenbeschreibung

Als AML-analist maakt u deel uit van het Correspondent Banking-team, dat fungeert als contactpersoon tussen externe financiële instellingen en interne salesteams die verantwoordelijk zijn voor clearingdiensten voor wholesalediensten en AML-gerelateerde zaken.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het identificeren en onderzoeken van de patronen, trends en anomalieën in complexe transactionele en klantgegevens. De belangrijkste reden is om elke activiteit met betrekking tot het witwassen van geld en terrorismefinanciering op te sporen, te voorkomen en te beperken. Elke verdachte activiteit vereist tijdige rapportage aan de Compliance Officer van AML binnen de bank.

Werkzaamheden:
* Het onderzoeken en analiseren van witwasrisco`s;
* Zorgen voor een efficiënte identificatie en monitoring van verdachte activiteiten en transacties;
* Zorgen voor een tijdige berichtgeving van verdachte transacties aan de compliance officer van AML
* AML deskundige om richtlijnen te geven voor herstelmaatregelen voor landen of klanten met een hoog risico
* Het verder uitwerken van het AML-beleid in lokale, specifieke instructies en procedures alsook dit implementeren ervan in het kanoterennetwerk;
* Het opstellen van AML-vereisten bij het ontwikkelen van nieuwe, en verder optimaliseren van bestaande, IT systemen, processen, procedures en rapportages;
* Lokale bewustwording creëren en vergroten op het gebied AML;
* Voorbereiden van maand en kwartaal rapporten
* Assisteren bij AML-gerelateerde vragen

Wat neem jij mee?
* Een afgeronde HBO / WO opleiding (bij voorkeur juridisch of economisch)
* Minimaal 2 jaar ervaring binnen compliance
* Inhoudelijke kennis AML/transactiemonitoring
* Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (mondeling & schriftelijk)

Arbeidvoorwaarden:
* Een salaris van tussen €2850,- en €4500,- per maand
* 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur
* Opleidingsmogelijkheden bij zowel de bank als bij Oliver James Professionals
* Persoonlijke begeleiding met de focus op professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling
* De mogelijkheid om 4 x 9 te werken
* De mogelijkheid om vast in dienst te treden bij de bank
* Volledige vergoeding van de reiskosten